Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes (CANAFE)
Ceci est un cours en ligne - aucun materiel sera expédié.
Le présent cours vise principalement à donner aux professionnels hypothécaires une bonne compréhension des normes à observer et à instaurer en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. Ces directives, instaurées par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), sont essentielles pour appréhender le cadre réglementaire actuel.
Cette formation traite les thématiques suivantes :
• Mettre en place un programme de conformité ;
• Déclarer des opérations douteuses à CANAFE
• Tenir des documents ;
• Bien connaître son client ou sa cliente ;
• Appliquer les directives ministérielles ;
• Pénalités pour les cas de non-conformité.
