Description

Le présent cours vise principalement à donner aux professionnels hypothécaires non gestionnaires une compréhension des normes à observer et à instaurer en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. Ces directives, instaurées par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), sont essentielles pour appréhender le cadre réglementaire actuel. Formation reconnue par l'AMF pour 2 UFC de catégorie générale pour les représentants au Québec.

Cette formation traite les thématiques suivantes :

• Bien connaître son client ou sa cliente ;
  
• Évaluation des risques liés avec le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes ;
  
• Déclarer des opérations douteuses à CANAFE ;
  
• Tenir des documents.